EU y México bloquean operaciones del Cartel del Pacífico por mil MDP

• La OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas (siete físicas y 19 empresas), 
• La UIF identificó a cinco entidades adicionales para incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas 
• Realizaron movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, 

Washington — Este jueves el Departamento del Tesoro impuso sanciones y tomó medidas para clausurar numerosos establecimientos de juego con sede en México involucrados en el lavado de dinero relacionado al Cártel del Pacífico por más de 1,000 millones de pesos.

En un comunicado se informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro se unieron al Gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para desarticular al Grupo del Crimen Organizado Hysa y numerosos establecimientos de juego en México involucrados en lavado de dinero vinculado a cárteles y una serie de otras actividades delictivas en México y Europa. 

Esta acción coordinada es resultado de los recientes compromisos entre Estados Unidos y México —adquiridos durante la visita del Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley— para colaborar más estrechamente en la lucha contra el narcotráfico y los delitos financieros conexos perpetrados por cárteles de la droga y otros grupos con sede en México.

---“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego en México. Nuestro mensaje para quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, declaró el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. Agradecemos al Gobierno de México su sólida colaboración en este esfuerzo.

Hoy, la OFAC sancionó a 27 personas y entidades, y la FinCEN propuso una medida especial para restringir el acceso al sistema financiero estadounidense a 10 establecimientos de juego con sede en México debido a preocupaciones relacionadas con el lavado de dinero.

SANCIONES DE LA OFAC CONTRA EL GRUPO DEL CRIMEN ORGANIZADO HYSA

El Grupo del Crimen Organizado Hysa (GCOH), integrado por los miembros de la familia Hysa: Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon, ha utilizado su influencia, a través de inversiones o control sobre diversos negocios en México —incluidos casinos y restaurantes—, para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Se cree que el GCOH opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades.

Luftar, quien reside entre México y Canadá, suele aparecer en los medios como un miembro destacado de la familia Hysa, concediendo entrevistas públicas sobre los negocios familiares en México y Europa. Luftar, Fatos, Arben y Fabjon han colaborado estrechamente con un ciudadano estadounidense para lavar dinero, incluyendo el traslado de grandes sumas de efectivo desde México a Estados Unidos, donde la empresa de dicho ciudadano se utilizó para el blanqueo. Luftar y Arben han utilizado una entidad con sede en Europa para enriquecerse mediante el blanqueo de fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes. Luftar también es propietario o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG.

Arben es propietario o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG en México. Arben también ha participado en el contrabando de grandes sumas de efectivo a Estados Unidos con fines de blanqueo de dinero, así como en el uso de casinos y restaurantes de lujo en México para lavar dinero procedente del narcotráfico.

Ramiz ha participado en el uso de casinos y restaurantes de lujo en México como fachada para el blanqueo de las ganancias de la venta de narcóticos.

Fatos, junto con Luftar, Arben y Fabjon, participó en el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo a Estados Unidos con fines de lavado de dinero. Fatos y Fabjon también participaron en el uso de una entidad con sede en Europa para enriquecerse mediante el lavado de fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes.

Con la acción de hoy, la OFAC también tiene como objetivo a varias personas y entidades dentro de la red de HOCG. La empresa mexicana Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., propiedad de Arben, es fundamental para las operaciones de HOCG’s el mexicano Gilberto López López funge como comisionado. La albanesa Eselda Baku (antes Eselda Hysa), hija de Ramiz y residente en México, forma parte de su junta directiva. Otras empresas incluidas en esta acción son:

• Bliri S.A. de C.V. (Mexico)
• Cucina Del Porto S.A. de C.V. (Mexico)
• Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (Mexico)
• El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (Mexico)
• Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (Mexico)
• Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V. (Mexico)
• Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (Mexico)
• H Hidrocarburos S.A. de C.V. (Mexico)
• Hysa Forwarders S.A. de C.V. (Mexico)
• LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (Mexico)
• LH Rental S.A. De C.V. (Mexico)
• Operadora Alejil S.A. De C.V. (Mexico)
• Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (Mexico)
• Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (Mexico)
• Rosetta Gaming S.A. de C.V. (Mexico)
• Hysa Holdings Inc (Canada)
• Rosetta Gaming Inc (Canada)
• Rosetta Gaming SP ZOO (Poland)

El Departamento del Tesoro designa al Grupo de Delincuencia Organizada Hysa, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una importante organización criminal transnacional.

El Departamento del Tesoro designa a Luftar Hysa, Arben Hysa, Fatos Hysa, Ramiz Hysa y Fabjon Hysa, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser propiedad del Grupo de Delincuencia Organizada Hysa, estar bajo su control o haber actuado o pretendido actuar, directa o indirectamente, en su nombre.

El Departamento del Tesoro designa a Entretenimiento y Espectáculos B.C. S.A. de C.V., Hysa Holdings Inc. y Rosetta Gaming Inc., de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser propiedad de Luftar Hysa, estar bajo su control o haber actuado o pretendido actuar, directa o indirectamente, en su nombre.

El Departamento del Tesoro designa a Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V., Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V., H Hidrocarburos S.A. de C.V. y Procesadora de Alimentos S.A. de C.V., de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser propiedad de Arben Hysa, estar bajo su control o haber actuado o pretendido actuar en su nombre o representación, directa o indirectamente.

El Departamento del Tesoro designa a Gilberto López López y Eselda Baku, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser propiedad de Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., estar bajo su control o haber actuado o pretendido actuar en su nombre o representación, directa o indirectamente.

El Departamento del Tesoro designa a Bliri S.A. de C.V., Hysa Forwarders S.A. de C.V., LH Pro-Gaming S.A. de C.V., Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. y Rosetta Gaming S.A. de C.V., de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser propiedad de Arben Hysa y Luftar Hysa, o estar bajo su control, o por haber actuado o pretendido actuar, directa o indirectamente, en su nombre o representación.

El Departamento del Tesoro designa a Cucina del Porto S.A. de C.V., El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. y Operadora Alejil S.A. de C.V., de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser propiedad de Gilberto López López, o estar bajo su control, o por haber actuado o pretendido actuar, directa o indirectamente, en su nombre o representación.

MPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas, también queda bloqueada. Salvo autorización mediante una licencia general o específica emitida por la OFAC, o una exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (o en tránsito por este país) que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas.

Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por violaciones de las sanciones bajo el principio de responsabilidad objetiva. Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de las Sanciones Económicas brindan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por realizar ciertas transacciones o actividades con personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios a, o en beneficio de, cualquier persona designada o bloqueada, o recibir cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

Asimismo, realizar ciertas transacciones con las personas designadas puede conllevar la imposición de sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para abrir o mantener, en Estados Unidos, una cuenta corresponsal o una cuenta de pago a través de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad competente.

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC no solo radican en su capacidad para designar e incluir personas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también en su disposición a eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo principal de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo en la conducta. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, o para presentar una solicitud, consulte la guía de la OFAC sobre cómo presentar una petición de eliminación de una lista de la OFAC.

Haga clic aquí para obtener más información sobre las personas designadas hoy.

FINCEN propone una medida especial para excluir a 10 establecimientos de juego del sistema financiero estadounidense.

Simultáneamente, y en coordinación con la OFAC y el Gobierno de México, FINCEN emitió un aviso de propuesta de reglamentación (NPRM), de conformidad con la sección 311 de la Ley Patriota de EE. UU., identificando las transacciones que involucran a 10 establecimientos de juego con sede en México como una clase de transacciones de principal preocupación en materia de lavado de dinero. El Cártel de Sinaloa (HOCG) opera estos establecimientos de juego, que durante años se han utilizado para facilitar el lavado de dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa. Los establecimientos de juego son:

• Emine Casino, located in San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico
• Casino Mirage, located in Culiacan, Sinaloa, Mexico
• Midas Casino, located Agua Prieta, Sonora, Mexico
• Midas Casino, located in Los Mochis, Sinaloa, Mexico
• Midas Casino, located in Guamuchil, Sinaloa, Mexico
• Midas Casino, located in Mazatlan, Sinaloa, Mexico
• Midas Casino, located in Rosarito, Baja California, Mexico
• Palermo Casino, located in Nogales, Sonora, Mexico
• Skampa Casino, located in Ensenada, Baja California, Mexico
• Skampa Casino, located in Villahermosa, Tabasco, Mexico 

Para abordar los riesgos que presentan estos establecimientos de juego, FinCEN propone en el Aviso de Propuesta de Reglamentación (NPRM) la imposición de una medida especial que: (1) prohibiría a las instituciones financieras sujetas a la normativa abrir o mantener una cuenta corresponsal con cualquier institución bancaria extranjera si dicha cuenta se utiliza para procesar transacciones relacionadas con alguno de los establecimientos de juego; y (2) exigiría a las instituciones financieras sujetas a la normativa aplicar una debida diligencia especial a sus cuentas corresponsales, razonablemente diseñada para evitar el uso de dichas cuentas para procesar transacciones relacionadas con alguno de los establecimientos de juego.

El NPRM de FinCEN, tal como se presentó al Registro Federal, está disponible aquí.

Los comentarios sobre el NPRM pueden enviarse a través de https://www.regulations.gov.